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Copia de los Estatutos Sociales de la empresa.
Copia de la nómina de presencia y acta de la Asamblea General Ordinaria Anual o su equivalente para el año inmediatamente anterior.
Copia certificada del acta o resolución del órgano social correspondiente mediante la cual se autoriza la apertura de la cuenta, se designan los firmantes y otras disposiciones relativas a la cuenta.
Copia de la confirmación en el portal de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la numeración del Registro Nacional del Contribuyente (RNC).
De los Accionistas que posean el 20% o más del capital social, Directores, Representantes Legales y cualquier otra persona que figure como firmante autorizado en la cuenta, copias de las Cédulas de Identidad y Electoral. Para los extranjeros residentes copia de Cédula de Identidad de residente permanente o de residente temporal que provee la Junta Central Electoral Dominicana. Para aquellos extranjeros no residentes, copia del pasaporte.
Copia del Registro Mercantil vigente.
En aquellos casos en los cuales un accionista con al menos veinte por ciento (20%) de participación accionario sea uno Persona Jurídica deberá requerirse en adición, lo siguiente:
- Copia certificada y registrada de los Estatutos Sociales de la empresa, así como de cualquier modificación de los mismos, debidamente registrados en el Registro Mercantil, debiendo asegurarse que los mismos no permiten la emisión de acciones al portador.
- Copia certificada del acta del órgano social correspondiente a través de la cual haya sido designada la persona física que ostente la representación de la Empresa Accionista o Poder de Representación otorgado por la Empresa Accionista.
- Copia certificada y registrada del acta de Asamblea de Accionistas en la que aparezca la aprobación de la última Lista de Suscriptores y Estados de Pagos, así como evidencia de que la citada documentación legal fue debidamente registrada por ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en caso de que aplique.
Formulario Beneficiario Final de Sociedades si aplica.
Formulario W-8 BEN-E, W-8 o W-9 según aplique.
