Motor Crédito invita a propietarios de dealers a Taller de Diseño e Implementación del Modelo Antilavado

Con la finalidad de orientar sobre las medidas a tomar para prevenir el lavado de activos al momento de realizar la compra o venta de un automóvil, Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro y Crédito, invitó a Administradores, Gerentes Generales y Representantes de dealers de vehículos a asistir al Taller “Diseño e Implementación del Modelo de Antilavado para APNFD’S (Sujetos Obligatorios No Financieros Ley 155-17)” junto a nuestro principales Ejecutivos de Negocios.

Dicho taller fue impartido por el Lic. Juan Pablo Rodríguez C., Abogado Penalista, experto en Gestión de Riesgos de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Capitales. Quien les orientó acerca de cómo diseñar un Manual de Riesgos, las diferentes modalidades que son utilizadas para insertar dinero ilícito al sistema financiero y cuáles procedimientos deben llevarse a cabo para evitar estar envueltos en transacciones sospechosas.

Este es una de las primeras iniciativas que estará realizando Motor Crédito para colaborar con la orientación de la prevención del lavado de activos.

ÚLTIMAS NOVEDADES

Manténgase enterado de las últimas novedades y noticias sobre nosotros.
Motor Crédito siembra más de 3,000 árboles en su Jornada de Reforestación 2019

Santo Domingo, R. D. – Motor Crédito, S. A. Banco de Ahorro y Crédito, se une a la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente […]

Leer más »

EL PROGRAMA MOTOR CRÉDITO EDUCA REALIZA TERCER TALLER DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Santo Domingo, R. D.-  Motor Crédito presentó su tercer taller de Prevención de Lavado de Activos como parte del programa de “Motor Crédito Educa”. […]

Leer más »

MOTOR CRÉDITO PRESENTE EN LA II CONVENCIÓN & EXPO ANADIVE 2019

Santo Domingo, R. D.- El pasado sábado 28 de septiembre Motor Crédito, S. A. Banco de Ahorro y Crédito, participó en la II Convención […]

Leer más »

Motor Crédito obtiene al primer lugar en el Ranking Sectorial 2018 que presenta anualmente en portal financiero Argentarium

Santo Domingo, R. D.- Por undécimo año el portal financiero Argentarium presentó el pasado jueves 27 de junio el Ranking Sectorial Financiero correspondiente al […]

Leer más »

Subir