Motor Crédito invita a propietarios de dealers a Taller de Diseño e Implementación del Modelo Antilavado

Con la finalidad de orientar sobre las medidas a tomar para prevenir el lavado de activos al momento de realizar la compra o venta de un automóvil, Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro y Crédito, invitó a Administradores, Gerentes Generales y Representantes de dealers de vehículos a asistir al Taller “Diseño e Implementación del Modelo de Antilavado para APNFD’S (Sujetos Obligatorios No Financieros Ley 155-17)” junto a nuestro principales Ejecutivos de Negocios.

Dicho taller fue impartido por el Lic. Juan Pablo Rodríguez C., Abogado Penalista, experto en Gestión de Riesgos de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Capitales. Quien les orientó acerca de cómo diseñar un Manual de Riesgos, las diferentes modalidades que son utilizadas para insertar dinero ilícito al sistema financiero y cuáles procedimientos deben llevarse a cabo para evitar estar envueltos en transacciones sospechosas.

Este es una de las primeras iniciativas que estará realizando Motor Crédito para colaborar con la orientación de la prevención del lavado de activos.

ÚLTIMAS NOVEDADES

Manténgase enterado de las últimas novedades y noticias sobre nosotros.
Motor Crédito resalta crecimiento obtenido durante el año 2017

La Sra. Benahuare Pichardo, Presidenta Ejecutiva de Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro & Crédito, destacó el crecimiento que obtuvo la entidad durante […]

Leer más »

Jornada de Siembra y Limpieza en el Parque Fluvial La Barquita (PFB)

El sábado 5 de mayo junto al equipo del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN), realizó una jornada de recolección de aproximadamente […]

Leer más »

Reunión Anual de Colaboradores Motor Crédito

Con el objetivo de presentar los logros alcanzados durante el año 2017 y dar a conocer los retos a perseguir durante el presente 2018, […]

Leer más »

El Banco de Ahorro y Crédito “Motor Crédito” celebra su 45 Aniversario

Motor Crédito, S.A. Banco de Ahorro y Crédito llegó por todo lo alto a su 45 aniversario con excelentes resultados, continuando en la trayectoria […]

Leer más »

Subir