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Motor Crédito invita a propietarios de dealers a Taller de Diseño e Implementación del Modelo Antilavado

Con la finalidad de orientar sobre las medidas a tomar para prevenir el lavado de activos al momento de realizar la compra o venta de un automóvil, Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro y Crédito, invitó a Administradores, Gerentes Generales y Representantes de dealers de vehículos a asistir al Taller “Diseño e Implementación del Modelo de Antilavado para APNFD’S (Sujetos Obligatorios No Financieros Ley 155-17)” junto a nuestro principales Ejecutivos de Negocios.

Dicho taller fue impartido por el Lic. Juan Pablo Rodríguez C., Abogado Penalista, experto en Gestión de Riesgos de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Capitales. Quien les orientó acerca de cómo diseñar un Manual de Riesgos, las diferentes modalidades que son utilizadas para insertar dinero ilícito al sistema financiero y cuáles procedimientos deben llevarse a cabo para evitar estar envueltos en transacciones sospechosas.

Este es una de las primeras iniciativas que estará realizando Motor Crédito para colaborar con la orientación de la prevención del lavado de activos.

  • Calle Haim Lopez Penha casi esquina Av. Abraham Lincoln. Ens. Paraíso, Santo Domingo. República Dominicana
  • 1 (809) 540-3900
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
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