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Requisitos

Persona física nacional:

  • Completar formulario Conozca su Cliente en nuestras oficinas.
  • Copia de la Cédula de Identidad y Electoral.
  • Carta de Trabajo con indicación del salario anual, puesto trabajo y tiempo en la empresa (Asalariado Privado).
  • Certificación de Jubilación que especifique su condición e ingreso anual (Jubilado o Pensionado).
  • Documentos que comprueben que actividad realizan y/o estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses (trabajadores independientes).
  • Formulario W-8 según aplique.

Persona física extranjera:

Residente

  • Completar formulario Conozca su Cliente en nuestras oficinas.
  • Copia de la Cédula de Identidad y Electoral.
  • Copia del Pasaporte.
  • Carta de Trabajo con indicación del salario anual, puesto trabajo y tiempo en la empresa (Asalariado Privado).
  • Certificación de Jubilación que especifique su condición e ingreso anual (Jubilado o Pensionado).
  • Documentos que comprueben que actividad realizan y/o estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses o Declaración de Impuestos Sobre la Renta efectuada en el último país de su Residencia, si aplica (trabajadores independientes).
  • Formulario W-8 o W-9 según aplique.

No residente

  • Completar formulario Conozca su Cliente en nuestras oficinas.
  • Copia del Pasaporte.
  • Copia de la página del pasaporte que contenga estampado sello de entrada al país ( plazo de estadía no
    mayor a 90 días) o visa de trabajo o visa de estudiante.
  • Copia del Carnet o acreditación diplomática expedida por el MIREX en los casos que aplique.
  • Formulario W-8 o W-9 según aplique.

Persona Jurídica:

  • Completar formulario Conozca su Cliente en nuestras oficinas.
  • Copia de los Estatutos Sociales de la empresa.
  • Copia de la nómina de presencia y acta de la Asamblea General Ordinaria Anual o su equivalente para el
    año inmediatamente anterior.
  • Copia certificada del acta o resolución del órgano social correspondiente mediante la cual se autoriza la
    apertura de la cuenta, se designan los firmantes y otras disposiciones relativas a la cuenta.
  • Copia de la confirmación en el portal de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la
    numeración del Registro Nacional del Contribuyente (RNC).
  • De los Accionistas que posean el 20% o más del capital social, Directores, Representantes Legales y
    cualquier otra persona que figure como firmante autorizado en la cuenta, copias de las Cédulas de
    Identidad y Electoral. Para los extranjeros residentes copia de Cédula de Identidad de residente
    permanente o de residente temporal que provee la Junta Central Electoral Dominicana. Para aquellos
    extranjeros no residentes, copia del pasaporte.
  • Copia del Registro Mercantil vigente.
  • En aquellos casos en los cuales un accionista con al menos veinte por ciento (20%) de participación
    accionario sea uno Persona Jurídica deberá requerirse en adición, lo siguiente:

    1. Copia certificada y registrada de los Estatutos Sociales de la empresa, así como de cualquier
      modificación de los mismos, debidamente registrados en el Registro Mercantil, debiendo asegurarse
      que los mismos no permiten la emisión de acciones al portador.
    2. Copia certificada del acta del órgano social correspondiente a través de la cual haya sido designada la
      persona física que ostente la representación de la Empresa Accionista o Poder de Representación
      otorgado por la Empresa Accionista.
    3. Copia certificada y registrada del acta de Asamblea de Accionistas en la que aparezca la aprobación de
      la última Lista de Suscriptores y Estados de Pagos, así como evidencia de que la citada documentación
      legal fue debidamente registrada por ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en
      caso de que aplique.
  • Formulario Beneficiario Final de Sociedades si aplica.
  • Formulario W-8 BEN-E, W-8 o W-9 según aplique.

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